公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：开源证券
广州市德晟光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议使用现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871494 德晟股份 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京哲熙律师事务所张宝伟、任晓光律师。
（七）会议地点

广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，审议财务负责人黄超群女士向公司董事会提交的《2022 年度财务决

公告编号：2023-005

算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，广州市德晟光电科技股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度财务报告的审计机构，现提议续聘该会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，审议监事会主席张雪梅女士向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委……
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