公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-012

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：开源证券
广州市德晟光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长艾元平先生

6.会议列席人员：董事会、监事会成员及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

为适应公司的长期发展规划及自身业务发展需要，进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，经慎重考虑并与全体股东沟通，公司拟主动申请公司

公告编号：2023-012

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜初步达成一致意见，预计无
异议股东。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市德晟光电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

3）办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市德晟光电科技股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《广州市德晟光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

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