公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-032

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：东莞证券
广州市德晟光电科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议 于 2020年 12 月 9 日审议并通过：

选举张雪梅女士为公司监事会主席，任职期限为第二届监事会届满之日，自 2020
年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张雪梅
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原监事会主席李建军因个人原因辞任监事会主席一职，现选举张雪梅担任公司监事会主席。李建军辞职后不再担任公司其它职务。
（三）新任董监高人员履历

张雪梅，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，2007 年 2 月至 2011
年 1 月就读宜春学院，大专学历，2009 年 5 月至 2010 年 12 月花都康桥医院任职护士
岗位；2011 年 2 月至 2016 年 5 月广州市德晟照明实业有限公司任职采购员、副总理理
助理；2016 年 5 月至 2017 年 7 月广州市德晟光电科技股份有限公司总经理助理岗位；

公告编号：2020-032

2017 年 5 月至今广州德晟光电科技股份有限公司任职出纳岗位。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 9 日

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