公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-026

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：东莞证券
广州市德晟光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 11 月 10 日审议并通过：

任命薛德仁先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，自 2020 年 11 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由艾元
平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事王继军因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选薛德仁担任公司董事。王继军辞职后不再担任公司其它职务。
（三）新任董监高人员履历

薛德仁，男，1982 年 1 月出生，中国国籍无境外居留权。2002 年 9 月-2006 年 7
月就读中山大学，档案学学士学位。2012 年 9 月至 2017 年 10 月在广州阿拉丁电子商
务有限公司 担任销售总监，2017 年 11 月至 2020 年 7 月在广州轩智文化传播有限公
司担任营销总经理，2020 年 7 月至今在广州市德晟光电科技股份有限公司担任副总裁。

公告编号：2020-026

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日

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