公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-027

证券代码：871494 证券简称：德晟股份 主办券商：东莞证券
广州市德晟光电科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议 于 2020年 11 月 10 日审议并通过：

任命田吕英女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，自 2020 年 11 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命余红燕女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，自 2020 年 11 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李建
军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原监事李建军、刘孝辉因个人原因辞任监事会主席、监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选田吕英、余红燕担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

田吕英，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。1987 年 9 月至 1990
年 7 月就读任贤中学，初中学历。1990 年 8 月至 2005 年 12 月在家休息（待业），2006

公告编号：2020-027

年 2 月 5 号至 2007 年 2 月 28 号在星宇电子有限公司做担任生产组长，2007 年 3 月 9
号至今任职广州德晟光电科技股份有限公司订单运营中心生产部电子组组长。

余红燕，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 9 月至 1991
年 7 月就读西村中学，初中学历，1991 年 8 月至 2004 年 2 月在家休息（待业），2004
年 2 月至 2010 年 7 月广州飞达音响股份有限公司担任调试员，2010 年 8 月至今广州德
晟光电科技股份有限公司任职订单运营中心生产部装配二组组长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 10 日

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