公告日期：2021-04-26

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日，书面通
知
5.会议主持人：董事长金欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，总经理代表公司管理层就 2020 年度的经宫管理工作向公司董事会进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司2020 年的重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2020 年度经营情况及公司 2021 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2020 年利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，2020 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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