公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-011

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2021 年 7 月 21 日收到董事会秘书金艳婷女士
递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 21 日收到董事金艳婷女士递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 21 日收到财务负责人高晶晶女士
递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞

公告编号：2021-011

职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 辞职原因

金艳婷因个人原因，不再担任上海光华永盛消防智能系统股份有限公司董事会秘书、董事职务。

高晶晶因个人原因，不再担任上海光华永盛消防智能系统股份有限公司财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开董事会及股东大会， 推选新的董事。在新任董事就任前，金艳婷仍应按照相关规定履行 董事职责。金艳婷女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后 生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2021-011

金艳婷女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利 影响。在公司选出新任董事会秘书之前，暂由公司董事长金欣先生 代为履行信息披露负责人的职责。公司董事会感谢金艳婷女士任职 期间为公司作出的贡献。

高晶晶女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利 影响。在公司任命新的财务负责人之前由董事长金欣代为履行财务 负责人的职责。公司董事会感谢高晶晶女士任职期间为公司作出的 贡献。
三、备查文件
金艳婷辞职报告
高晶晶辞职报告

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。