公告日期：2021-08-16

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 7 日 书面通知

5. 会议主持人：董事长金欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》及有关法律、法 规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名刘宜凤为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴闪闪女士因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名刘宜凤女士为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

刘宜凤，女，1957 年 10 月 01 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。2004 年 1 月至 2012 年 10 月，任上海飞腾电气有限公司

管理部经理，2012 年 10 月至今，退休。

刘宜凤女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）,

最 高 人 民 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 网 站

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、 信 用 中 国

（http://www.creditchina.gov.cn/）对刘宜凤女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至到公告日，刘宜凤女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名金恩义为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事张敬伟先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名金恩义先生为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

金恩义，男，1944 年 08 月 28 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1958 年 08 月至 1965 年 08 月参军，1965 年 9 月 1999 年

08 月，任吉林省新中国制糖厂原料处处长，1999 年 09 月至 2004 年

08 月，任上海光华电控设备有限公司厂长，2004 年 09 月至今，退休。

金恩义先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司

最 高 人 民 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 网 站

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、 信 用 中 国

（http://www.creditchina.gov.cn/）对金恩义先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至到公告日，金恩义先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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