公告日期：2021-08-31

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长金欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,528,023 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名刘宜凤为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴闪闪女士因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名刘宜凤女士为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

刘宜凤，女，1957 年 10 月 01 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。2004 年 1 月至 2012 年 10 月，任上海飞腾电气有限

公司管理部经理，2012 年 10 月至今，退休。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名金恩义为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事张敬伟先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名金恩义先生为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

金恩义，男，1944 年 08 月 28 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1958 年 08 月至 1965 年 08 月参军，1965 年 9 月

1999 年 08 月，任吉林省新中国制糖厂原料处处长，1999 年 09 月

至 2004 年 08 月，任上海光华电控设备有限公司厂长，2004 年 09

月至今，退休。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名刘桂云为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）

董事金艳婷女士因个人原因提出辞职，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名刘桂云女士为公司董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

刘桂云，女，1943 年 03 月 09 日出生，中国国籍，无境外永

久居留权。1968 年 03 月至 1998 年 03 月，任吉林省新中国制糖

厂子弟中学教师，1999 年 04 月至 2003 年 03 月，任上海光华电

控设备有限公司人力……
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