公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-020

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2. 会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日，书面
通知
5. 会议主持人：董事长金欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司
《2021 半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2021 年 10 月
27 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

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