公告日期：2022-07-21

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,738,023 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，

并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 15,738,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作情况以及 2022 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,738,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2021 年年度报告》及其摘要，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经 营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号： 2022-008、2022-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,738,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度决算执行情况进行

总结,形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,738,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方

案。

2.议案表决结果：

同意股数 15,738,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，……
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