公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-021

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司上海光华勇晟智能科技有限公司（以下简称“光华勇晟”），注册地为上海市松江区小昆
山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区，注册资本为人民币 200 万元，新设立全资
子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于对外投资设立上海光华勇晟智能科技有限公司》议案，表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-021

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海光华勇晟智能科技有限公司

注册地址：上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；安防设备销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海光华永盛消

防智能系统股份 200 万元 现金 认缴 100.00%

有限公司

公告编号：2022-021

三、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司上海光华勇晟智能科技有限公司（以下简称“光华勇晟”），注册地为上海市松江区小昆
山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区，注册资本为人民币 200 万元，新设立全资
子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团……
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