公告日期：2021-05-17

证券代码：871495 证券简称：光华消防 主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 18,528,023 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。
（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。
（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2020 年年度报告对公司 2020 年度公司发展及经营情况等作出详
细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年财务进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,528,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 18,5……
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