公告日期：2021-06-30

证券代码：871497 证券简称：六马科技 主办券商：太平洋证券
北京六马科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：符开星
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 名，出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司总经理对 2020 年度的工作情况
进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《北京六马科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及其摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
考虑公司后续发展、经营规模的需要，本期利润留存企业，以便企业使用这些资金用于生产发展，决定利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》议案
1.议案内容：
上会会计事务所（特殊普通合伙）对公司审计业务出具了关于“与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见” 审计报告说明。公司董事会出具了关于《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计……
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