公告日期：2020-04-27

证券代码：871497 证券简称：六马科技 主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
其他有关规定，制定本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治
理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
——章程必备条款》和其他有关规定，制定
本章程。

第六条公司注册资本为人民币 1,277.375 万 第六条公司注册资本为人民币 3,448.9125
元。 万元。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：养 第十三条经依法登记，公司的经营范围：养殖技术开发、技术咨询、技术服务；养殖业 殖技术开发、技术咨询、技术服务；养殖业
（野生动物除外）。 （野生动物除外）；普通货运。

第四十七条对于监事会或股东自行召集的股 第四十七条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合。 东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合，
董事会应当提供股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供
股权登记日的股东名册。

第五十一条召集人将在年度股东大会召开 20 第五十一条召集人将在年度股东大会召开 20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会
开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股
时，不包括会议召开当日。 东。公司在计算起始期限时，不包括会议召
开当日。

第五十二条股东大会的通知包括以下内容： 第五十二条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； ……
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