公告日期：2020-04-27

证券代码：871497 证券简称：六马科技 主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话的方式发出

5.会议主持人：符开星

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 名，出席董事 4 名，公司监事、高级管理人员列席了会

议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事闫之春因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。根据《公司法》及《北京六马科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会设董事长一名，现选举符开星先生担任董事长，任期与本届董事会任期一致，符开星先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京六马科技股份有限公司章程》规定，由现任公司董事长提名总经理。聘任符开星先生担任公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，符开星先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京六马科技股份有限公司章程》规定，由现任公司总经理提名副总经理。聘任魏向黎先生、翟晓贝先生和王红梅女士担任

公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，魏向黎先生、翟晓贝先生、王红梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京六马科技股份有限公司章程》规定，由现任公司总经理提名财务负责人。聘任丁立河先生担任公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，丁立河先生不属于失信联合惩戒对象。

丁立河先生简历如下：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中国注册会计师。2006 年 11 月至 2011 年 12 月任职于北京绿色农华

作物科技有限公司财务经理，2012 年 1 月至 2019 年 6 月任职于北京绿色农华作

物科技有限公司，担任财务总监；2019 年 9 月至今任职于北京六马科技股份有限公司，担任财务部经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会已完成换届，根据《北京六马科技股份有限公司章程》规定，由

现任公司董事长提名董事会秘书。聘任许晨先生担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，许晨先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。