
公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-014
证券代码:871497 证券简称:六马科技 主办券商:渤海证券
北京六马科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:北京六马科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:符开星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数28,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事闫之春、翟晓贝因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杨亚运因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-014
公司总经理符开星先生、副总经理王红梅女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司拟变更经营范围,在原有经营范围的基础上,增加普通货运。
根据新修订的《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,为进一步完善公司治理结构,对现行《公司章程》进行了部分修订。章程修改的具体内容详见公司于 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京六马科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,080,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《北京六马科技股份有限公司顺义场区改扩建》议案
1.议案内容:
公司根据北京市农业农村局印发的关于《北京市生猪产业优化提升发展和保障猪肉市场稳定供应工作方案》,结合公司自身经营状况,拟对公司所在顺义场区进行改扩建。项目总投资 3.146 亿元,建设总周期 22 个月。
2.议案表决结果:
同意股数 28,080,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-014
无。
三、备查文件目录
《北京六马科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
北京六马科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日
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