公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-015

证券代码：871500 证券简称：三工钢桥 主办券商：西南证券
江苏三工钢桥股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：纪拥军
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 14 日完成了经营范围的工商变更，董事会未能及时审议
并披露上述事项，现补充审议并披露。此次变更经营范围是为了公司经营发展需

公告编号：2024-015

要，变更后的经营范围为：

许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；对外承包工程；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

根据经营范围的变更相应修订公司章程第十二条，详见同日披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏三工钢桥股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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