公告日期：2022-11-24

公告编号： 2022-023
证券代码： 871501 证券简称： 麦斯特 主办券商： 华英证券
无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 11 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陆吉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、 召开、议案议程等方面是符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2022-023
总数 10,103,000 股，占公司有表决权股份总数 10,110,000 股的
99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、财务负责人出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 公司拟变更名称、经营范围并修订<公司章程>的议
案》
1.议案内容：
因公司战略发展、业务需要， 为更加契合公司发展目标及经营范
围， 拟变更公司名称和经营范围，并需对《公司章程》相应条款进行
相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称、经
营范围的公告》（公告编号： 2022-019）、《关于拟修订<公司章程>的
公告》（公告编号： 2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,103,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号： 2022-023
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会会议决议》
无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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