公告日期：2025-04-18

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871501 麦斯特 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海广发律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长陆吉明先生代表董事会进行汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席杨良南代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2025 年度财务预算方案。（六）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公
司 2024 年度报告及其摘要，详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，及《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告》，（公告编号：2025-001、2025-002）。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘
期一年。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆吉明、钱敏英、无锡市麦斯特壹号投资企业……
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