公告日期：2019-05-13

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆吉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,083,000股，占公司有表决权股份总数10,110,000股的

99.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2018年年度报告》，（公告编号：2019-001、2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长陆吉明先生代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席杨良南先生代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

面对激励的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需求，2018年度不进行分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度……
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