公告日期：2025-08-20

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生承销保荐
麦斯特技术（无锡）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871501 麦斯特 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会换届选举的议案 √

关于监事会换届选举非职工代表监事

2 √

候选人的议案

3 关于拟修订<公司章程>的议案 √

4 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

5 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

6 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

7 关于修订<关联交易决策制度>的议案 √

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-015。

4、关于修订<股东会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司股东会制度》，公告编号：2025-018。

5、关于修订<董事会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限
公司董事会制度》，公告编号：2025-019。

6、关于修订<监事会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上（www.neeq.……
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