公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生承销保荐
麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年8 月 18 日审议并通过：

提名陆吉明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的
59.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱敏英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的
19.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名华国良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2025-013

交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名章燕燕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱超远先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025
年 8 月 18 日审议并通过：

提名杨良南先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 8 月 15 日审议并通过：

选举李洁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年
9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定正常进行，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-013

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司
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