公告日期：2026-04-20

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生承
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麦斯特技术（无锡）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话
方式

5.会议主持人：董事长陆吉明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理陆吉明向董事会就 2025 年度的履职情况做工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长陆吉明代表董事会作 2025 年董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2025 年的工作总结，二是部署 2026 年的主要工作任务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2025 年度财务报告，经公司2025 年度聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已

形成公司 2025 年度报告及其摘要。详见 2026 年 4 月 20 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

因业务需要，本公司预计 2026 年度与关联方发生以下日常性关联交易。

详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

董事陆吉明、钱敏英存在关联关系回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2026 年度委托购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的利用效……
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