公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-004

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生
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麦斯特技术（无锡）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日，以电话方
式
5.会议主持人：监事会主席杨良南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席杨良南代表公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》1.议案内容：

麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2025 年度财务报告，经公司2025 年度聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已
形成公司 2025 年度报告及其摘要，详见 2026 年 4 月 20 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（五） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
麦斯特技术（无锡）股份有限公司
监事会
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