公告日期：2020-04-17

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
（四） 召集人就本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871501 麦斯特 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海广发律师事务所李竹筠律师。
（八） 会议地点

无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陆吉明先生汇报2019 年董事会的工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席杨良南先生汇报 2019 年监事会的工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

详见详见 2020 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2019年度权益分派预案公告》，公告编号 2020-006。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

详见 2020 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019年年度报告》，（公告编号：2020-001、2020-002）。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见 2019 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司关于预计2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-005。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见 2019 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的【无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》】，公告编号：2019-007。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 7 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。