公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-015

证券代码：871502 证券简称：同造科技 主办券商：光大证券
上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：凌小平
6.会议列席人员：全体董事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于东渐投资（上海）有限公司关联交易》议案
1.议案内容：
因公司业务发展和经营需要，2020 年度请东渐投资(上海)有限公司提供金丰秀石外装等业务信息、咨询中介、项目策划等服务，支付人民币 700000 元。

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。