公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-027

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海基胜能源股份有限公司定于2022 年12 月 12日召开 2022年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2022 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年的第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 11 月 28 日，公司董事会收到单独持有 31%股份的股东金弘书面提交的关于
额度内使用自有闲置资金购买理财产品的议案，提请在 2022 年 12 月 12 日召开的 2022
年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买中短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 3000 万元、同时累计不超过 15000 万元的自有闲置资金进行不超过一年期的中短期理财。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东金弘符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

公告编号：2022-027

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东金弘提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
（一）、审议《关于选举公司第三届董事会董事》的议案；
（二）、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案；
（三）、审议《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。
五、 备查文件目录

股东提交补充审议《关于公司额度内使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

上海基胜能源股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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