公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-028

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司一楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 9：00-11：00。

公告编号：2025-028

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871504 基胜能源 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的《拟
修订<公司章程>》公告。（公告编号：2025-023）
（二）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年11月24日在全国股份转让系统官网披露的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-024）

公告编号：2025-028

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年11月24日在全国股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-025）
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2025年11月24日在全国股份转让系统官网披露的《董
监事会议事规则》。（公告编号：2025-026）以上议案已经公司 2025 年 11 月 21
日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。