公告日期：2020-04-16

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源
上海基胜能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十七条 公司股东享有知情权、参与权、 第二十七条 公司股东享有知情权、参与权、
质询权和表决权，具体如下：（一）依照其所 质询权和表决权，具体如下：
持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或 其他形式的利益分配；
委派股东代理人参加股东大会，并行使相应 （二）依法请求、召集、主持、参加或委派的表决权；（三）对公司的经营行为进行监督， 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法 决权；
规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持 （三）对公司的经营行为进行监督，提出建有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、股 议或者质询；
东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或 转让、赠与或质押其所持有的股份；
者清算时，按其所持有的股份份额参加公司 （五）查阅本章程、股东名册、股东大会会剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、司合并、分立决议持异议的股东，要求公司 财务会计报告；

收购其股份；（八）法律、行政法规、规章及 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
本章程所赋予的其他权利。 股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、规章及本章程所赋
予的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第三十五条 股东大会是公司的权力机构， 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方 依法行使下列职权：
针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批 （三）审议批准董事会的报告；
准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） （四）审议批准监事会的报告；
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出 决算方案；
决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 亏损方案；
司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一） （七）对公司增加或者减少注册资本作出决对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 议；
（十二）审议批准本章程第三十六条规定的 （八）对发行公司债券作出决议；
担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者出售重大资产金额超过公司最近一期经审计 变更公司形式作出决议；
总资产 30%的事项；（十四）审议股权激励计 （十）修改本章程；
划；（十五）对董事会设立战略、审计、提名、 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作薪酬与考核……
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