公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-038

证券代码：871505 证券简称：广纺检测 主办券商：万联证券
广东广纺检测计量技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：关勇
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司更名及相关事宜的议案》1.议案内容：

鉴于公司现拟变更公司名称，为依法高效开展相关工作，现拟提请公司股东

公告编号：2019-038

大会授权公司董事会全权办理变更公司名称及相关事宜（以下简称“本次变更”），授权范围包括但不限于：

1.就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2.就本次变更情况向监管部门办理备案手续；

3.在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；

4.在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5.办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

我公司在 2018 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟转让设备重新挂牌交易的议案》

公告编号：2019-038

1.议案内容：

我司一批共计 68 台/套的纺织设备所承担的科研项目已结束，为了提高场地使用效率和节省费用，我司委托广州产权交易所对该批设备分类进行公开拍卖
（其中：制衣设备 50 台，针织设备 13 台，并线、捻线设备 5 台），经两次挂牌
公告，均无法完成交易。现我司将上述设备重新挂牌交易，重新挂牌交易的转让底价为评估价的 80%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的议案》1.议案内容：

详情请见公司12月24日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于2020年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议……
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