公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-052

证券代码：871505 证券简称：广轻研院 主办券商：万联证券
广州轻工研究院股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟炼军
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于申请借款额度及办理借款的议案》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年-2020 年期间分期分批向广州市服装研究所有限公司（以下

公告编号：2020-052

简称“服装所”）借款 1000 万元，期限为 12 个月,此借款第一笔 500 万元将于
2020 年 12 月 25 日到期，第二笔 400 万元将于 2021 年 3 月 30 日到期，第三笔
100 万将于 2021 年 9 月 7 日到期。为保证公司持续稳定健康发展，拟申请借款
额度 1000 万元，同时在申请借款额度内继续向服装所借款 1000 万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联董事钟炼军、刘建明、梁秀冰、汪翊 4 人回
避表决。因回避表决后参与表决董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2020 年 12 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第五次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司

公告编号：2020-052

董事会
2020 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。