公告日期：2019-04-23

证券代码：871506 证券简称：维科丝网 主办券商：财通证券

宁波维科丝网股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：维科丝网会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，书面

5.会议主持人：陈国荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告正文及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于经营需要，拟对2019年度与关联方之间发生的交易进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

2.回避表决情况

议案涉及与维科控股、维科精华的关联交易，董事陈国荣、李小辉、叶訚汉在维科控股任职，为关联董事，需回避表决。回避表决后，无关联董事不足3人，本议案直接提交年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协商，已就该事项达成初步一致；

2.……
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