公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-057

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：北京总部办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢海霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,954,048 股，占公司有表决权股份总数的 79.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-057

高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章 程公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,954,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《北京清科筑成科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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