公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票与其他方式投票相结合召开，同一股东只能选择现 场投票和其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 10：00。

2、预计会期 0.5 天。

采用通讯方式进行投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 10:00-11:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871507 清科筑成 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商大同证券有限责任公司充分沟 通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜 达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系 统审核通过后，大同证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。
（三）审议《关于公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签 署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让 系统审核通过并出具无异议函后，将由太平洋证券股份有限公司担任公司的承 接主办券商并履行持续督导义务。

公告编号：2025-004

（四）审议《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京清科筑成科技股份公司与原主办 券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 相关事宜。
（六）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com……
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