公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-005

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邢海霞女士

6.会议列席人员：陈俊、李方虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请北京农商银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向北京农商银行申请授

公告编号：2025-005

信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京清科筑成科技股份公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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