
公告日期:2025-02-06
公告编号:2025-007
证券代码:871507 证券简称:清科筑成 主办券商:大同证券
北京清科筑成科技股份公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:北京总部会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邢海霞女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数15,950,548 股,占公司有表决权股份总数的 79.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2025-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份公司变更 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,950,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,950,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续
督导协议的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份公司第三届董事
公告编号:2025-007
会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,950,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京清科筑成科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,950,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0……
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