公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-022

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票与其他方式投票相结合召开，同一股东只能选择现 场投票和其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 10：00。

2、预计会期 0.5 天。

采用通讯方式进行投票的时间为 2025 年 4 月 29 日 10:00-11:00。

公告编号：2025-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871507 清科筑成 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
北京方亚律师事务所律师于佳萌、靳君。
（七）会议地点

公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就其 2024 年的工作拟定了《2024 年度董事会工作报告》提交
股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就其 2024 年的工作拟定了《2024 年度监事会工作报告》提交
股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025- 017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-022

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详细内容参见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预 案公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

详细内容参见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2025-020）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

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