公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-027

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邢海霞女士

6.会议列席人员：陈俊、李方虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2024 年年度权

公告编号：2025-027

益分派的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对理由：公司董事历功民要求分红。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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