公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-029

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201 室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与其他方式投票相结合召开，同一股东只能选择现 场投票和其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 10：00。

公告编号：2025-029

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871507 清科筑成 2025 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于终止 2024 年年度权益分派的议案 √

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于终止 2024 年年 度权益分派的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-029

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、 股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201 室……
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