公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-031

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢海霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,217,933 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公 告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,136,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.16%；反对股数 2,081,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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