公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-037

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201 室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与其他方式投票相结合召开，同一股东只能选择现 场投票和其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 10：00。

公告编号：2025-037

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871507 清科筑成 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨选举第四

1 √

届董事会董事的议案》

《关于监事会换届选举暨选举第四

2 √

届监事会监事的议案》

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届 公告》（公告编号：2025-035）。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届

公告编号：2025-037

公告》（公告编号：2025-035）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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