公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-035

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日审议并通
过：

提名邢海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白爱军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名历功民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰光利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庆成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,546 股，占公司股本的 0.2908%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-035

提名张泽洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份274,500 股，占公司股本的 1.3636%，不是失信联合惩戒对象。

提名李方虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

1、非职工代表监事 1 名

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 20 日审议并通
过：

提名吴志芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、职工代表监事 2 名

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 20 日审议并通过：

选举李清女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举靳润超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

吴志芬，女，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 5 月至 2009 年 3 月，就职于北京兴华邦科技有限公司，任销售经理；2009
年 3 月至 2018 年 6 月，就职于北京思创银联科技股份有限公司，任运营管理部经理、
董事会秘书；2018 年 6 月至 2018 年 10 月，就职于任星际互娱（北京）科技股份有限
公司，任证券事务代表；2018 年 11 月至 2024 年 1 月，就职于北京京金吾高科技股份
有限公司，任董事会秘书；2024 年 7 月至 2025 年 8 月，就职于北京清科筑成科技股
份公司，任证券事务代表。

李清，女，1989……
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