公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-038

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：李方虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李清担任职工代表监事》的议案

1．议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期于 2025

公告编号：2025-038

年 9 月 15 日届满。鉴于公司经营发展需要，公司监事会拟换届选举。公司职工代表大会推荐李清女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.表决结果

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需股东会审议通过。

（二）审议通过《关于选举靳润超担任职工代表监事》的议案

1．议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期于 2025
年 9 月 15 日届满。鉴于公司经营发展需要，公司监事会拟换届选举。公司职工代表大会推荐靳润超先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需股东会审议通过。
三、备查文件目录

《北京清科筑成科技股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京清科筑成科技股份公司
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。