公告日期：2025-11-21

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201 室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与其他方式投票相结合召开，同一股东只能选择现
场投票和其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871507 清科筑成 2025 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司部分内部治理制

1 √

度的议案》

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会 第三次会议决议公告》（公告编号：2025-052）；《监事会管理制度》已经通过监 事会审议，具体内容详见《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2025-054）。

第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议所审议通过的各项管
理制度内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的各项制度，如下：

《董事会管理制度》（公告编号：2025-055）；

《监事会管理制度》（公告编号：2025-056）；

《股东会管理制度》（公告编号：2025-057）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）；

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
……
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