公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-052

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邢海霞

6.会议列席人员：陈俊、史鸣军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

审议《董事会管理制度》、《股东会管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理

公告编号：2025-052

制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李方虎先生为公司副经理的议案》
1.议案内容：

审议聘任李方虎先生为公司副经理的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

审议关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-052

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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