公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-060

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 20 日第四届董事会第三次董事会审议通过，
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京清科筑成科技股份公司

关联交易管理制度

第一章总则

第一条 为确保公司与关联方之间的关联交易符合公平、公平、公开的原
则，并确保关联交易不损害公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》企业会计准则、公司章程，制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司及其子公司。

第二章 职能机构和职责

第三条 集团公司财务部是关联交易的归口管理部门。

其主要职责：

(一) 审查相关方并按程序报批；

(二) 审查关联交易计划，并按程序申请批准；

公告编号：2025-060

(三) 审查和监督关联交易合同及其执行情况；

(四) 建立集团公司的分类账及相关报表；

(五) 监督关联交易。

第四条 集团公司及其下属分支机构职能部门的主要职责包括

(一) 起草关联交易计划；

(二) 负责组织合同签订和关联交易的执行；

(三) 建立关联交易台账和相关报表。

第三章 关联方关系的确定

第五条 下列各方构成公司的关联方

(一) 公司的投资者；

(二) 公司的子公司；

(三) 公司控制的其他企业；

(四) 公司的合资企业；

(五) 合营公司；

(六) 公司主要管理人员或投资者及其近亲属；

(七) 公司关键管理人员或其近亲属控制、并共同控制或对企业产生重大影响。

第六条 每季度末、半年末、年末，集团公司财务部牵头编制或更新《财
产(股份)所有权结构表》和《集团公司关联方关系清单》，经董事会批准后，向集团公司、下属子公司(子公司)各职能部门发放关联方信息，便于掌握关联方信息。

第四章 关联交易的审批

第七条 根据生产经营的需要，集团公司及子公司各职能部门负责提出关
联交易计划。该计划包括项目、业务量和价格等信息。

该报告应提交集团公司财务部审查。公司总经理、财务负责人签署报告后，提交董事会审议通过，集团公司财务部备案。

第八条 关联交易的定价原则包括市场价格、协议价格、成本加价格。

公告编号：2025-060

第九条 公司关联方与公司签订涉及关联交易的合同或协议时，应采取以
下必要的规避措施:

(一) 任何个人只能代表一方签订协议；

(二) 关联方不得以任何方式干预公司的决策；

(三)公司董事会审议关联交易时，关联董事回避投票，不得代表其他董事行使表决权。

第五章 关联交易的决策权限、表决程序

第十条 关联交易的决策权限

1、公司与关联方发生的成交金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易须经股东回收审议。

2、公司按类别对于每年发生的日常性关联交易合理预计年度金额，并按照本章程规定提交审议，实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议。

3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

第十一条 股东会审议有关关联交易事项……
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