公告日期：2025-11-21

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 20 日第四届董事会第三次董事会审议通过，
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京清科筑成科技股份公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对公司对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保
证对外投资活动的合法性和有效性，提高资金运作效率，防范投资风险，结 合公司具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指本公司对外进行的投资行为，即本公司
将货币资金及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利
权、技术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资 活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投

资。

1、短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含）的
投资，包括股票、债券、基金等。

2、长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的
各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，其包括但不限于下列类型。

（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目。

（2）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目。

（3）参股其他境内、外独立法人实体。

（4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 对外投资的原则如下。

1、遵循国家法律、法规规定。

2、符合公司的发展战略。

3、投资规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展。

4、效益优先。

第二章 对外投资的职责分工

第五条 公司董事会为对外投资的决策机构，对公司的对外投资作出决
策。

第六条 公司成立投资委员会，由公司经理、各分管副总及相关部门经理
组成，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第七条 公司投资委员会下设投资评审小组，主要负责投资委员会决策的
前期准备工作，对新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议。

第八条 投资评审小组由投资分管副总任组长，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控，并应及时汇报投资进展情况，提出调整建议等。
第九条 公司财务部负责公司对外投资管理相关事宜，具体工作职责如
下：

1、负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议。

2、配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议。

3、负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系。

4、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

5、负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管。
第十条 公司法务部人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、
章程等法律文件的起草与审核工作。

第十一条 公司高层领导、管理人员、职能部门、业务部门均可以提出书
面的投资建议或信息。

第三章 对外投资审批程序

第十二条 投资项目审核和审批原则。

1、符合国家政策以及公司的长期发展规划。

2、经济效益良好。

3、资金、技术、人才、原材料有保证。

4、法律手续完善、上报资料齐全、真实、可靠。

5、与公司的投资能力相适应。

第十三条 投资项目的决策程序如下图所示。

第十四条 公司财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、
购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十五条 涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少
要由 2 名以上人员共同操作，且证券投资作业人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，任何投资资产的存入或取出必须由相互制约的两人联名签字。

第十六条 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。

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