公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-018

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：北京总部会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢海霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,049,733 股，占公司有表决权股份总数的 74.7627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事会根据实际经营状况制定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会根据实际经营状况制定了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据 2025 年度财务统计及决算情况，公司制定了《2025 年度

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财务决算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据经营预测，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股……
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