公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-013

证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：国投证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区丰台镇游泳场北路 9 号 71 幢 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 刘建平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<推选公司第四届董事会成员候选人>的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司章程》相关规定，公司董事会现提

公告编号：2026-013

名第四届董事会候选人名单如下：

刘建平、张艳丽、文华、张志光、高磊

第四届董事会候选人简历如下：

刘建平，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中国人民大学产业经济专业，研究生学历，经济学博士学位，研究员职称。长期从事电力能源相关工作，2017 年 8 月至今任广东工业大学材料与能源学院教授，2022 年 11 月任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、董事长。目前，持有公司 9.5767%股份。

张艳丽，女，1973 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子
技术专业，研究生学历。2016 年 10 月至 2019 年 12 月，任广州敦朴私募证券投
资基金管理有限公司董事长，2019 年 12 月至 2023 年 12 月，任深圳茗晖基金管
理有限公司董事长，2023 年 12 月至今任广州鹏辉能源科技股份有限公司顾问。目前，持有公司 0.8513%股权。

文华，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉
大学测绘与遥感国家重点实验室测绘工程专业，工程硕士学历，中级测绘工程师
资格。2004 年 7 月至 2013 年 9 月，历任厦门亿力吉奥信息科技有限公司工
程师、部门副经理、部门经理、部门主任；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，历
任厦门亿力吉奥信息科技有限公司公司项目总监、市场总监、技术总监。2017 年
5 月至 2017 年 6 月任华大天元（北京）科技股份有限公司常务副总经理。2017
年 6 月至 2023 年 12 月任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、总经理，
2023 年 12 月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司董事。目前，持有公司5.9057%股权。

张志光，男，1981 年 10 出生，中国国籍，毕业于北京科技职业学院计算
机应用专业，本科学历。2005 年 10 月至 2008 年 3 月任长城宽带网络服务有
限公司市场五部经理；2008 年 4 月至 2016 年 7 月任北京海天华光信息技术
有限公司副总经理；2016 年 8 月至今任华大天元（北京）科技股份有限公司董事、副总经理。目前，持有公司 2.1714%股权。

高磊，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆
大学项目管理专业，硕士学历。2010 年 11 月至 2017 年 4 月，任厦门亿力吉

公告编号：2026-013

奥信息科技有限公司中级集成研发工程师；2017 年 5 月至今，历任华大天元（北京）科技股份有限公司工程实施中心副总工程师、公司副总经理、董事。目前，持有公司 3.6183%股权。
2.回避表决情况：

本……
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